公司内部管理体系(公司内部管理体系方案)
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<h2>公司内部管理制度包括哪些</h2><p>一、完善企业内控环境，严格授权批准制度</p><p>在法人治理结构方面，股东会、董事会、监事会、经理层之间应形成权责分配、激励与约束、权利制衡关系，把各项管理落到实处。在管理部门设置方面，建立完善科学的、符合企业特点的内部组织结构，合理、有效地设置各部门和岗位，建立部门和岗位责任制度，明确工作职责，建立、健全内部牵制制度，实行不相容职务相分离。根据内部控制的要求，单位在确定和完善组织结构的过程中，应当遵循不相容职务分离的原则。单位的经济活动通常可以划分为五个步骤，即：授权、签发、核准、执行和记录。一般情况下，如果上述每一步骤由相对独立的人员（或部门）实施，就能够保证不相容职务的分离，便于内部控制作用的发挥。</p><p>二、规范财务会计核算，全面推行预算管理</p><p>企业必须依据会计法和国家统一的会计制度等法规，制定适合本企业的会计处理程序，实行会计人员岗位责任制，建立严密的会计控制系统。在实行国家统一的一级会计科目的基础上，企业应根据经营管理需要，统一设定明细科目，集团性公司更有必要统一下级公司的会计明细科目，以便统一口径，统一核算。明确会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序与方法，遵循会计制度规定的核算原则，使会计真正实现为国家宏观经济调控和管理提供信息、为企业内部经营管理提供信息、为企业外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供信息的目标。</p><p>预算是企业财务管理的重要组成部分，它是为达到企业既定目标编制的经营、资本、财务等年度收支总体计划，包括筹资、融资、采购、生产、销售、投资、管理等经营活动的全过程。要以营业收入、成本费用、现金流量为重点推行全面预算管理，并对预算结果及时进行科学分析，对产生的差异进行有效控制。</p><p>三、健全财产保全制度，防范市场经营风险</p><p>严格执行财产保全控制，限制未授权人员对财产直接接触，并采取定期盘点、账实核对、记录保护、财产保险、记录监控等措施，确保各种财产的安全完整。</p><p>树立风险意识，针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，通过风险的预警、识别、评估、分析、报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。必要时可设置风险评估部门或岗位，专门负责有关风险的识别、规避和控制。</p><p>四、完善用人制度，加强信息管理</p><p>人力资源要素的数量和质量状况，人力资源所具有的忠诚、向心力和创造力，是企业兴旺发达的活力和强大推动力所在。因此，如何充分调动企业人力资源的积极性、主动性、创造性，发挥人力资源的潜能，已成为企业管理的中心任务。人力资源控制应建立严格的招聘程序，保证应聘人员符合招聘要求。要定期对员工进行培训，提高其业务素质以更好地完成规定的任务；加强对职工业绩考核，调动职工工作的积极性和创造性。</p><p>五、建立内部报告制度，完善内部审计体制</p><p>为满足企业内部管理的时效性和针对性，企业应当建立内部管理报告体系，借助管理会计手段，如实反映经营状况，及时披露相关重要信息。</p><p>内部审计控制是内部控制的一种特殊形式，这是一个企业内部经济活动和管理制度是否合规、合理和有效的独立评价机构，在某种意义上讲是对其他内部控制的再控制。内部审计在企业应保持相对独立性，应独立于其他经营管理部门，最好受董事会或下属的审计委员会领导。内审部门负责审查各项内部控制制度的执行情况，并将审查结果向企业董事会或最高管理当局报告。内部审计工作越仔细，内部控制制度越健全，越能增强内部控制工作的效率与可靠性客户信用档案建立与管理制度<br/> <br/> 1,建立完整的合同档案.档案资料包括以下内容:<br/> 谈判记录,可行性研究报告和报审及批准文件;<br/> 对方当事人的法人营业执照,营业执照,事业法人执照的副本复印件;<br/> 对方当事人履约能力证明资料复印件;<br/> 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明,个人身份证明,介绍<br/> 信,授权委托书的原件或复印件;<br/> 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;<br/> 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;<br/> 双方签订或履行合同的往来电报,电传,信函,电话记录等书面材料和视听材<br/> 料;<br/> 登记,见证,鉴证,公证等文书资料;<br/> 合同正本,副本及变更,解除合同的书面协议;<br/> 标的验收记录;<br/> 交接,收付标的,款项的原始凭证复印件.<br/> 2,公司所有合同都必须按部门编号.信用管理员负责建立和保存合同管理台帐.<br/> 3,合同承办人办理完毕签订,变更,履行及解除合同的各项手续后一个月内,应将合同档案资料移交信用管理员.<br/> 信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档.<br/> 4,各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构.<br/> 各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用管理机构.<br/> 5,建立完整的客户信用资料,包括客户信用申请表,客户调查表,客户信用审批表,回复客户的标准函,客户信用表单,授信资料,年审评价报告等,并附客户概况,付款习惯,财务状况,商账追讨记录,往来银行,经营状况等调查原始资料.<br/> 6,客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人,查阅客户名称,查阅用途,由档案管理员填写借阅时间,归还日期.信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任.<br/> 7,配备大专以上学历,具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员.<br/> 8,档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训,考核合格后方可上岗.<br/> <br/> 以上文本来自《中华文本库》之《信用管理制度》专栏。如需更多相关文本，请自己去该专栏查找。<br/><a href="?sp=shttp%3a%2f%2fwww.wenben114.com%2fdowndir.asp%3fclassid%3d295" target="_blank">?classid=295</a><br/> <br/><a href="?sp=shttp%3a%2f%2fwww.wenben114.com%2fartdir.asp%3fclassid%3d9" target="_blank">?classid=9</a></p><p><img src='https://www.dfrlyy.com/zb_users/upload/2022/02/20220204214054_37465.jpg' alt='公司内部管理体系'></p><h2>什么叫内部管理体制</h2><p>内部管理规章制度</p><p>1、 工作制度 </p><p>2、 审请规划行政许可项目集中审批制度 </p><p>3、 考勤与请销假制度 </p><p>4、 收费管理制度 </p><p>5、 财务管理制度 </p><p>6、 接待工作制度 </p><p>7、 车辆管理制度 </p><p>8、 食堂管理制度 </p><p>9、 计算机管理制度 </p><p>10、 全体干部职工集中学习制度 </p><p>11、 机关廉政建设制度 工 作 制 度 </p><p>一、严格遵守办公纪律。在办公时间内必须做到六不：不迟到早退；不擅离职守；不斗殴吵架；不下棋打牌；不聚众闲聊；不携带小孩在办公场所嬉闹。如需外出办公事，应向领导或同事说明去向。 </p><p>二、上班注意仪表形象，维护单位整体形象。 </p><p>三、工作人员应该有较强的事业心和责任心能够按时完成各项工作任务，保证政令畅通。 </p><p>四、认真搞好信访接待，坚持首问负责制，以礼相待。从速从实答复。 </p><p>五、秉公办事，坚持原则，不以权谋私，索拿卡要，自觉消除行业不正之风。 </p><p>六、严格工作汇报制度。各股室每月初应有工作安排，月末有工作小结。每月24日以前以表格的形式自觉交办公室，由办公室汇总编写“规划办工作月报”，报主任审核后印发、落实。及时报送半年、年度计划、总结。 </p><p>七、严格遵守单位各项内会制度，有关股室应提前准备好会议材料。 申请规划行政许可项目集中审批制度 为了提高规划行政许可项目审批的工作效率和质量，依据我办的实际情况，特制定本制度。 </p><p>一、审批程序 </p><p>1、凡是我办受理的公民、法人或其他组织规划行政许可申请、规划方案审查、竣工验收申请、一书三证的办理（含项目立项审查）由有关组室先到现场踏勘调查，提出初审意见后再提交主任办公会议集体讨论通过后办理有关审批手续。 </p><p>2、参加会议人员：办领导、组室负责人、项目经办人等。 </p><p>3、集中审批会议由办公室牵头组织，原则上每周星期一的下午召开一次。各组室在每周星期五下午将准备报审的项目清单集中到办公室进行汇总，印制《申报建设项目一览表》，人手一份。 </p><p>4、会议由主任主持，如主任不在按期顺延。 </p><p>5、规划方案需提请规委审批的，先预审、规委专家组审查通过后，报主任办公会议讨论通过再提交规委审批。 </p><p>二、为了提高会议的效率，必须严把建设项目初审关。每个项目先由经办人到现场踏勘，提出意见填写《建设项目初审表》，经组室负责人审核，提出明确处理意见后，提交办集中审批会议讨论。 </p><p>三、会议的讨论情况由办公室负责记录，并将会议形成的统一意见汇总，编制《建设项目审批意见表》呈报办领导审批。会议通过的按正常程序办理相关手续，会议未通过的作退件处理。同时在单位公告栏、慈利县公众信息网上规划信息港进行公示，接受群众监督。需要告知相关人员及单位的，按有关程序进行文字告知。 </p><p>考勤与请销假制度 </p><p>（一）考勤制度 </p><p>1．考勤管理统一归口办公室，每天严格实行考勤登记，考勤与工资、综合津贴挂钩，一月一兑结。 </p><p>2．考勤登记实行指纹签到制。每个工作日的早上上班和下午上班均需指纹签到(共计每日2次)。正点上班30分钟之内未签到者即为迟到。迟到120分钟以上，计旷工一天。迟到一次扣综合津贴5元，旷工一天扣综合津贴50元。特殊情况不能按时签到者，须提前报告组室负责人，并由组室负责人签字报办公室备案。 </p><p>（二）请销假制度 个人请假须办理审批手续（不可抗拒因素除外），先由本人申请，经领导审批同意并到办公室登记。否则按旷工论处（特殊情况出外）。 </p><p>1．事假：请事假（不抵年休假）1天以下（含1天），由组室负责人审批到办公室登记。1天以上2天以内由分管领导审批到办公室登记，2天以上的报分管领导同意，经主任批准到办公室登记。各组室负责人请事假报分管领导同意，经主任批准到办公室登记。工作人员请事假（婚、丧、探亲假除外），一次性不得超过3天，全年原则上不得超过15天，超过规定的公休假的事假，按日扣发工资。 </p><p>2．加班：因工作需要在节假日加班的，由主管领导提出，由主任批准，按有关规定发放加班补助。 </p><p>3．请假假期满后，应及时销假，办理好相关手续，确需续假的应及时办理相关手续。 </p><p>4.年休假按有关政策规定执行。 </p><p>收费管理制度 </p><p>1，加强收费管理，规范收费标准，是增加单位收入的唯一途径。2009年本办所有的收费项目一律严格按照国家标准执收，严禁擅自减免。 </p><p>2，本办工作人员原则上不准为其亲戚好友找领导签字减免费用。 </p><p>3，设施配套费由规划管理股严格按照张价字【2008】7号文件标准计算（即住宅类每平方米27元、商业类；每平方米45元）。城区农民建房收费按照《XX县城市规划区农民建房规划管理办法》执行。 </p><p>4、服务性收费由规划设计室严格按照国家标准执收。 财务管理制度 1．严格控制开支范围和开支标准，厉行节约，杜绝一切不合理开支。任何开支必须报主任批准。超计划、超范围及违反财经纪律开支的，财务人员有权拒绝报销。 </p><p>2．2000元以上的开支由班子会议研究通过，500元以上的业务开支实行“一单五签”制度（即经办人、证明人、财务负责人、书记、主任）。所有财务开支一月一结算。 </p><p>3．办公用品、用具及其它物品一律由财务室确定专人统一采购，造册分发或交由财务室保管，严禁自行购买。非一次性用品、用具责任到人，调离岗位或单位时，向财务室清退后再办理调离手续。 </p><p>4．干部、职工住院（不包括家庭病休），其慰问物品金额每次不200元左右。住院需陪护人员的须经主任同意，陪护人员节假日不算出勤，其补助标准按有关文件执行。干部、职工的父母、公婆、配偶、子女因正常死亡，其慰问物品金额每次200元左右。其它确需用公款公物送情送礼和纪念的，由办领导视情而定。 </p><p>5．添加其它固定资产，需由股室负责人提出申请报主任办公会议研究。 </p><p>接待工作制度 </p><p>1．来人接待由办公室统一管理，坚持热情、从俭的原则，全年接待费总额不得超过县纪检监察部门核定的额度。 </p><p>2．从2009年元月起本办一律不到酒店签单，所有开餐由办公室现金结算。如确需在外开餐的，应先由主要领导同意后通知办公室，由本人先行垫付，再交由办公室按程序报销。所有的接待费每月由办公室核实后到财务室按时结清。 </p><p>3，办公室一般接待原则上在本办职工食堂进行，按照每人20元的标准安排。 </p><p>4，乡镇城建站来人一般不接待，确需接待的原则上安排在本办职工食堂。 </p><p>车辆管理制度 </p><p>一．车辆由办公室管理，办公室负责人具体调度。湘G23878、现代越野车主要用于规划监察和规划勘测设计，湘G25128在保证领导优先用车的前提下，可安排其他工作人员乘坐。 </p><p>1、车辆外出管理规定： </p><p>（1）、在县城规划内的规划监察和规划勘测设计，用车时间不超过2小时，不必填写《出车通知单》由用车人或司机口头向办公室联系即可。 </p><p>（2）、车辆下乡必须凭办公室的《出车通知单》，司机方可出车，否则不予报销相关费用，发现一次扣司机津贴50元。 </p><p>（3）、车辆出县必须征得一把手同意。 </p><p>2、车辆系本单位工作用车，外单位（个人）借用车辆，原则上不予安排，特殊情况由办公室报主任审批，借用单位（个人）负责油料和其它一切费用。 </p><p>3、本单位干部职工因直系亲属病危等特殊情况需用车时，给予优先安排。 </p><p>二．车辆原则上专车专人驾驶、保管。 </p><p>1、司机不得擅自调换车辆驾驶，未安排出车时司机不得私自为他人或自己办私事。 </p><p>2、司机平时要加强车辆的保养，随时保持车辆清洁和良好的技术状态。 </p><p>3、车辆一般性小修须经办公室负责人同意后到指定的地点维修（出差途中例外），中修、大修和更换主要零部件，需提出修理计划及经费概算，办公室负责人签署意见后报主任批准。一切修理费用结算必须附有用料、用工清单，并不得突破经费概算，然后由司机、办公室负责人签字后报主任批准报销。 </p><p>4、从2009年元月起，本办所有车辆的油料由财务室统一购买加油卡进行加油，司机不再报销油料发票票。每月由办公室根据每台的行驶里程数通知财务室统一充值。湘G23878每百公里骇油10升，湘G25128每百公里骇油10升，现代越野车每百公里骇油10升。司机应按月将燃油数据和本车行驶里程交与办公室核查。如超过本车定额耗油标准，超过部分全部由司机个人承担。 </p><p>5、为了体现公车的原则。本办车辆原则上，上班出动，下班入库，即司机上班时在办公室拿钥匙，下班时车辆入库到办公室交钥匙。周末非特殊情况车辆原则上不使用。鉴于领导用车的特殊性湘G25128暂不纳入其中。 </p><p>6、每月司机根据《出车通知单》先到办公室核实过路费等相关费用，再到财务室报销。 </p><p>三．司机是一种特殊职业，除正常工资外，享受以下补贴和奖励： </p><p>1、洗车费按50元/月的标准包干； </p><p>2、车辆防尘费：每月40元； </p><p>3、安全行车补助：按每公里0.03元的标准计算，实行一年一结算； </p><p>4、劳保用品费用：按每年240元的标准发放劳保补贴（指购买毛巾、手套等）； </p><p>5、将保险公司的保险费返还款作为行车安全奖发放，单位不再另外增发安全奖。 </p><p>四．下列情况司机应负相应的责任： </p><p>1、发生责任事故，除按交通管理法规处罚外，属次要责任的扣发本季度安全行车补助及安全奖，另赔偿5％的直接经济损失；属主要责任的扣发全年安全行车补助及安全奖，另赔偿10％的直接经济损失。 </p><p>2、无特殊情况擅自到非指定地点修理，修理费不予报销；自行作主购买零配件、维修工具、添置车内用品的不予报销。 </p><p>3、未按审批权限报批私自出车的，不报销相关费用，扣发本季度各项补助和奖励，不计出勤；如发生事故，一切责任由司机自负，单位概不负责。 </p><p>4、因违反交通规则驾驶导致的各种罚款，原则上不予报销。 </p><p>食堂管理制度 </p><p>一、为进一步加强食堂规范化管理，不断提高服务质量，方便全办干部职工的就餐，经规划办班子研究建立职工食堂。由工会具体管理。 </p><p>二、就餐时间：早餐7：30-8：10，中餐11：50-12：30。 </p><p>三、就餐标准：待定 </p><p>四、需在食堂就餐的，一律凭票排队购买，杜绝赊帐，严禁现金购买。 </p><p>五、食堂原则上不安排本办干部职工及家属以外的其他人员就餐。 </p><p>六、食堂工作人员应热情服务，讲求食堂卫生；保障就餐供应，就餐的干部职工及家属应注重公共形象，讲究公共卫生，爱护公共用品。 </p><p>七、单位接待就餐一般安排在食堂进行，由办公室提前通知食堂进行准备。 </p><p>计算机管理制度 </p><p>1．各组室负责人负责组室的电脑日常管理，配置的电脑要有专人管理。 </p><p>2．严格按照保密制度保管好电脑资料，未经领导批准，不得复制、外传任何电脑资料。 </p><p>3．输入的文件、资料应当按秘密与非秘密等级分存于不同的资料区，各组室资料由专人负责保管，统一编号、登记，并定期存盘。 </p><p>4．严格按照程序使用电脑，若发生故障，应及时向办网络中心申报，派人维修。 </p><p>5．注意爱护电脑设备，要定期保养电脑及附属设备，保持电脑周围环境的清洁、通风和干燥，因人为原因损坏电脑的，由当事人负责相应责任。 </p><p>6．由网络中心（即微机房）负责全办办公电脑的日常维修及本制度的监督检查。 </p><p>7、上班时一律不得玩游戏。 </p><p>全体干部职工集中学习制度 </p><p>一、学习时间定为每周星期五下午，由办领导主持。 </p><p>二、学习内容为政治、业务两大类以及传达贯彻上级指示精神。 </p><p>三、学习形式采取专人授课（根据需要可聘请专家进行授课）、集中讨论，分组讨论等方法相结合。 </p><p>四、学习要求准时开始，按时下课，集中精力做好笔记。 </p><p>五、建立严格的学习考勤制度，做到不无故迟到、早退、旷课。由办公室负责考勤。 </p><p>六、鼓励干部职工参加学历教育和专业技术资质教育。 </p><p>机关廉政建设制度 </p><p>一、实行廉政建设责任制，主任、书记为第一责任人，班子成员负责组织协调、督促落实。 </p><p>二、坚持和发扬廉洁奉公，勤政为民的作风，不以权谋私，不向基层单位、服务对象索、拿、卡、要。 </p><p>三、禁止利用职权从事营利活动，不得经商，不得从事有偿中介活动。 </p><p>四、严格坚持按原则办事，严禁在执行公务中收受“红包”、礼品。 </p><p>五、坚持办事公开制度，最大限度地增强办事透明度。严格坚持公正、公平、公开的原则。 </p><p>六、正确执行民主集中制原则，凡重大问题必须集体讨论决定。经集体讨论决定的事，个人有不同意见，可以保留，但必须坚持执行，不得议而不决，决而不行。 </p><p>七、牢固树立为人民服务的思想，讲职业道德。对下属单位和外单位来机关办事的人员要热情接待，严禁办事拖拉，故意刁难，不给好处不办事的现象存在。 </p><p>八、发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格财经纪律，严禁用公款吃喝玩乐、铺张浪费。 </p><p>九、严禁领导干部驾公车。 </p><p>十、严禁上班时间到娱乐场所打牌、聊天。</p>
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