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风流丶阿哲 发布于2021-9-20 20:11 588 次浏览 0 位用户参与讨论 [复制链接]




中国警察网讯 今年7月下旬,深圳龙华警方接到一条断卡线索,嫌疑人吴某的一张银行卡涉电信网络诈骗案件。经过对嫌疑人吴某落地研判,龙华警方联合辖区龙城派出所抓捕核查,当日将其抓获。
经审讯,吴某供述,其于6月底在网上看到日结招聘的信息,并于7月4日、14日分别参加了由同一团伙组织的“跑分”洗钱活动。该团伙在实施“跑分”的过程中,由专人负责在酒店开房间,专人负责网上招揽“卡仔”,专人负责使用“卡仔”的银行卡进行跑分。龙华刑警大队办案民警通过多个维度研判,锁定了5名参与此次跑分的犯罪嫌疑人,分别是负责操作跑分洗钱的操作手陈某,介绍招聘“卡仔”的黄某,以及提供个人银行卡、微信、支付宝给操作手的“卡仔”吴某、李某、阳某等。
办案民警根据大数据分析,该团伙并非只有这5个人。而是一个人数众多、分工明确,在深圳地区流窜作案的“跑分”洗钱团伙。8月13日,经过扩线深挖和逐个嫌疑人研判落地,办案民警锁定这个以龚某浩为首,在深圳地区实施“涉诈”跑分洗钱犯罪团伙。龙华警方快速成立专案组,对该团伙的收网抓捕行动,截至目前抓获嫌疑人34人,对其中29人采取刑事拘留强制措施。其团伙头目龚某,重要骨干成员刘某等全部到案。到案人员名下银行卡涉案370余万元,串案近140宗,通过对流水反查分析,涉及被骗事主500余人。
嫌疑人到案后,对参与跑分洗钱的犯罪行为供认不讳。经审查,这个团伙头目龚某,受境外诈骗分子指使,在境内组织人员,使用本人银行卡、微信、支付宝等结算工具,收取被害人被骗资金,再进行相互间的频繁转账,最后转向境外,以此增加办案民警追踪被害人资金流向的难度,帮助境外诈骗分子洗钱,并从中牟利。
现案件在进一步深挖扩线中,针对本地涉诈“黑灰产”业,龙华警方将持续打击、绝不姑息。
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